Examen

La evaluación o examen que se realiza para determinar si un supuesto caso de fraude debe aceptarse para su investigación requiere un análisis detallado de todos los hechos conocidos del caso remitido. Se celebran reuniones de enlace periódicas para establecer qué organización es la más adecuada para encargarse de cada supuesto caso de fraude.

La aceptación o desestimación de los casos suele decidirse en el plazo de un mes tras su remisión a la SFO, aunque existe la posibilidad de que se solicite información adicional antes de poder emitir una decisión.

Aquellos casos en que el equipo de examen recomienda una investigación oficial se remiten al Director para su aceptación definitiva.

¿Qué sucede con los casos desestimados por la SFO?

Los casos desestimados por la SFO se remiten al organismo emisor.

Cada año, la policía investiga miles de casos de fraude que se encuentran fuera del ámbito de actuación de la SFO a través de brigadas policiales regionales comerciales o contra el fraude, y de cuyo enjuiciamiento se encarga posteriormente la Crown Prosecution Service (Fiscalía General del Estado). Además, también se hacen cargo de las investigaciones y procedimientos otros departamentos públicos.

Volumen de casos

La SFO acepta de 20 a 30 casos nuevos cada año.

En la actualidad, la Oficina está investigando o tramitando judicialmente unos 80 casos. Se espera poder aumentar este volumen a lo largo de los próximos años.