¿Cuándo se forma un equipo encargado del caso?

Una vez aceptado un caso, se asigna a un equipo multidisciplinar compuesto por abogados, investigadores financieros, agentes de policía, informáticos y otro personal de apoyo.

El equipo está encabezado por un director, que deberá ser un abogado con gran experiencia y se encargará de todos los aspectos de la investigación y del posible enjuiciamiento posterior.

Participación policial en los casos de la SFO

La policía colabora con nosotros dentro de los propios equipos. El fraude constituye un delito penal y las brigadas policiales contra el fraude cuentan con sus propios mecanismos especializados. La participación policial en nuestras investigaciones resulta realmente beneficiosa, al combinar sus aptitudes, experiencia y conocimientos locales con nuestra capacidad de investigación jurídica y financiera.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (Criminal Justice Act) de 1987 prevé la realización de investigaciones por parte de la SFO en colaboración con la policía. La independencia constitucional de la policía, su responsabilidad y su estructura de mando no han experimentado cambio alguno debido a la creación de la SFO ni por la adscripción de agentes de policía a nuestros casos.

Los poderes de coerción contemplados en el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1987 no pueden ser empleados por los agentes de policía.