Tramitación de los casos
Criterios para la aceptación de casos
Con arreglo a nuestro criterio básico, se aceptan todos aquellos supuestos casos de fraude tan graves o complejos que requieran que la investigación sea realizada por los encargados de su enjuiciamiento.
La SFO no puede hacerse cargo, ni lo hace, de todos los supuestos casos de fraude que le son remitidos. Los recursos de la SFO deben centrarse en aquellos casos más graves o complejos.
Factores que se tienen en cuenta:
- ¿supera el valor del supuesto fraude el millón de libras esterlinas?
- ¿tiene el asunto una dimensión internacional importante?
- ¿es posible que el caso sea de interés público?
- ¿requiere conocimientos altamente especializados, por ejemplo de mercados financieros?
- ¿es preciso hacer uso de potestades especiales de la SFO, como los poderes de coerción contemplados en el art. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?