Guía para acusadores particulares

Cuando se nos remite un caso, sólo entablamos un procedimiento penal si existen motivos fundados para creer que se trata de un fraude grave o complejo. Con arreglo a nuestro criterio básico, sólo se aceptan aquellos supuestos casos de fraude cuya naturaleza requiera que su investigación quede a cargo de la fiscalía responsable de su enjuiciamiento.

Si desea denunciar un caso de fraude ante la SFO, le rogamos que examine primero nuestros criterios de aceptación de casos.

Comprobará que, entre otros factores, la Serious Fraud Office tiene en cuenta la cantidad de dinero implicada en el fraude. Por norma general, la SFO no investiga ni tramita judicialmente casos de fraudes que ascienden a menos de un millón de libras esterlinas.

Si desea denunciar un delito de fraude que no parezca satisfacer los criterios de la SFO, deberá dirigirse a la comisaría de policía de su distrito o localidad o a la brigada contra el fraude de su región. Puede encontrar información acerca de la Brigada contra el Fraude de la Policía de Londres en www.met.police.uk/fraudalert/index.htm y www.met.police.uk/so/

Si el caso o disputa que le ocupa no constituye delito penal, es posible que desee acudir a un asesor jurídico independiente.

Si ha recibido una carta, fax o mensaje de correo electrónico sospechoso procedente de África Occidental o de cualquier otro lugar y desea informar de ello a las autoridades competentes, deberá entregarlo en la comisaría de su distrito o localidad, a la atención de la brigada contra el fraude. ES IMPORTANTE QUE NO RESPONDA AL CONTENIDO DE LA CARTA. Encontrará más información acerca de este tipo de fraudes en la página web de NCIS.

Cómo denunciar un caso de fraude ante la SFO

¿A cuánto dinero asciende el fraude?*
* Por norma general, la SFO sólo investiga aquellos casos que superan el millón de libras esterlinas.
¿Cómo se ha cometido el fraude? ¿Qué ha sucedido? Facilite los nombres completos de las personas y empresas implicadas.
¿Sospecha que se ha podido estafar a más gente?	NoSí
¿Dispone de pruebas documentales en apoyo de su(s) denuncia(s)?*	NoSí
* Si la respuesta es "sí", le rogamos que conserve el material por el momento. En caso de que debiera remitirlo a la SFO, le pediremos que nos suministre fotocopias.
Dirección y número de teléfono de contacto
Dirección de correo electrónico

Más información: si ha denunciado un caso de fraude ante la SFO, éste será estudiado detenidamente por los componentes de la división de recursos de la citada SFO. Recibirá una respuesta en el plazo aproximado de 10 días hábiles.