Proceso de investigación

Para desentrañar casos graves de fraude a menudo es preciso analizar grandes cantidades de documentos con un formato deliberadamente confuso y fragmentado. Los documentos han de ser analizados por una variedad de expertos (como policías, contables, abogados, banqueros, agentes de bolsa o especialistas informáticos) para establecer si se han cometido actos punibles y, en caso afirmativo, disponer las pruebas de forma concisa y coherente para su presentación ante los tribunales.

A lo largo de la investigación se convocan reuniones periódicas de todos los integrantes del equipo encargado del caso. En dichas reuniones se acuerdan las líneas de intervención conjuntas con la participación de los distintos especialistas del equipo, incluido el abogado independiente de la acusación, que normalmente interviene desde las fases iniciales. Al final de cada juicio se celebra una reunión final para revisar el caso y aprender de la experiencia extraída.

Decisión de enjuiciamiento

Una vez investigado el caso y antes de entablar un procedimiento penal, estudiaremos si, sobre la base de las pruebas presentadas contra cada posible acusado, existen posibilidades de lograr un fallo condenatorio y si el interés público impone el enjuiciamiento. Nos ajustamos a los principios esbozados en el Código para Fiscales del Estado, también aplicable a las decisiones de enjuiciamiento de la Fiscalía General del Estado (Crown Prosecution Service).